公告编号：2018-009
证券代码：835620 证券简称：奥迪康 主办券商：申万宏源
江苏奥迪康医学科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2018年7月10日
2.会议召开地点：镇江新区丁卯南纬四路36号高新技术产业园4号楼4楼江苏奥迪康医学科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周贵徽董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
经确认，本次股东大会的各项内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份11,120,000股，占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
公告编号：2018-009
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容
公司已于2018年6月22日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-008），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数11,120,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
(二)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容
公司已于2018年6月22日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-008），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数11,120,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
公告编号：2018-009
三、备查文件目录
经与会董事和记录人签字确认的《江苏奥迪康医学科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》
江苏奥迪康医学科技股份有限公司
董事会
2018年7月12日
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