公告编号:2018-013 证券代码:835788 证券简称:高立开元 主办券商:申万宏源 北京高立开元创新科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018年7月12日; 2.会议召开地点:在公司会议室; 3.会议召开方式:现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年7月2日以邮件方式发出; 5.会议主持人:会议由高立华董事长主持; 6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议; 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事5人,出席董事5人。 二、会议表决情况 (一)审议通过《2018年半年度报告》议案 1.议案内容: 经全体董事一致同意,审议通过公司《2018年半年度报告》,详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年半年 公告编号:2018-013 度报告公告》,公告编号为2018-015。 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况:无 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 (一)经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第一届董事会第十六次会议决议》; (二)董事及高管对2018年半年度报告确认意见; 特此公告。 北京高立开元创新科技股份有限公司 董事会