高立开元:第一届董事会第十六次会议决议公告

2018年07月12日查看PDF原文
                                                  公告编号:2018-013
证券代码:835788        证券简称:高立开元        主办券商:申万宏源
      北京高立开元创新科技股份有限公司

      第一届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1.会议召开时间:2018年7月12日;

  2.会议召开地点:在公司会议室;

  3.会议召开方式:现场方式

  4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年7月2日以邮件方式发出;

  5.会议主持人:会议由高立华董事长主持;

  6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议;

  7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  (二)会议出席情况

  会议应出席董事5人,出席董事5人。

  二、会议表决情况

  (一)审议通过《2018年半年度报告》议案

  1.议案内容:

  经全体董事一致同意,审议通过公司《2018年半年度报告》,详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年半年

                                                  公告编号:2018-013
度报告公告》,公告编号为2018-015。

  2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

  3.回避表决情况:无

  4.提交股东大会表决情况:

  本议案无需提交股东大会审议。

  三、备查文件目录

  (一)经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第一届董事会第十六次会议决议》;

    (二)董事及高管对2018年半年度报告确认意见;

  特此公告。

                          北京高立开元创新科技股份有限公司
                                                    董事会

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