新联股份:对外投资暨关联交易的公告(设立控股公司)

2018年07月12日 查看PDF原文

证券代码:871783 证券简称:新联股份 主办券商:财通证券
浙江新联外包服务股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告(设立控股公司)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
(一) 基本情况

本公司拟与杭州千岛湖新联创业园管理有限公司(以下简称“新联创业园”)、淳安千岛湖协力企业管理有限公司(筹)(以下简称“千岛湖协力”)共同出资设立控股子公司淳安千岛湖新联置业有限公司,注册地为浙江省杭州市淳安县,注册资本为人民币50,000,000.00元,其中本公司出资人民币25,500,000.00元,占注册资本的51.00%,千岛湖协力出资人民币14,500,000.00元,占注册资本的29%,新联创业园出资人民币10,000,000.00元,占注册资本的20%。本次对外投资构成关联交易,不构成重大资产重组。
(二) 审议和表决情况

2018年7月11日公司第一届董事会第六次会议审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》,表决结果:同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。本议案涉及关联交易,关联董事余利富、余利荣回避表决,本议案尚需提请股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立控股子公司需要在注册地工商行政管理部门办理工商登记手续,拟设立控股子公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关核准结果为准。
(四) 本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资涉及进入新的领域,有利于提高公司收入
二、交易对手方的情况介绍

(一) 交易对手方的情况介绍一

交易对手方名称:杭州千岛湖新联创业园管理有限公司

注册地址:浙江省杭州市淳安县千岛湖镇睦州大道339号1幢302-22室

主要办公地点:浙江省杭州市淳安县千岛湖镇睦州大道339号1幢302-22室

法定代表人:余利富

注册资本:人民币2,000,000.00元

营业执照号:91330127MA2AXNHD7R

主营业务:服务:为孵化企业或项目提供管理,实业投资,物业管理,经济信息咨询,企业管理,自有房屋租赁,设计、制作、代理、发布国内广告(除网络广告),市场营销策划,文化艺术交流活动策划,会务服务,展览展示*(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)


交易对手方与本公司存在关联关系。

关联关系说明:杭州千岛湖新联创业园管理有限公司与本公司属于同一实际控制人控制的企业。

(二) 交易对手方的情况介绍二

交易对手方名称:淳安千岛湖协力企业管理有限公司(筹)

注册地址:浙江省杭州市淳安县千岛湖镇睦州大道339号1幢302-16室

主要办公地点:浙江省杭州市淳安县千岛湖镇睦州大道339号1幢302-16室

法定代表人:余利富

注册资本:人民币14,500,000.00元

营业执照号:该公司正在办理工商注册手续,目前已办理完成名称预核准。

主营业务:企业管理、实业投资,企业营销策划及咨询,企业形象策划,市场调研,财务信息咨询,会议会展,展览展示*(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

交易对手方与本公司存在关联关系。

关联关系说明:淳安千岛湖协力企业管理有限公司(筹)与本公司属于同一实际控制人控制的企业。
三、投资标的基本情况

(一) 出资方式


本次对外投资的出资方式为货币资金

本次对外投资的出资说明:

资金来源为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

投资标的名称:淳安千岛湖新联置业有限公司

注册地址:浙江省杭州市淳安县

经营范围:服务:企业管理,实业投资,房地产开发与销售,企业营销策划及咨询。

各主要投资人的投资规模和持股比例:

股东名称 币种 出资额(元) 出资比例
浙江新联外包服务股份人民币

25,500,000.0051.00%

有限公司
淳安千岛湖协力企业管人民币

14,500,000.0029.00%

理有限公司(筹)
杭州千岛湖新联创业园人民币

10,000,000.0020.00%

管理有限公司
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
(一) 本次对外投资的目的

本次对外投资符合公司业务发展需要,优化公司战略布局,增强公司的实力,进一步拓展公司的业务范围,拓宽公司的收入来
源,挖掘新的利润增长点,从而有效地提高公司的综合竞争能力,
实现公司的长期战略发展目标。
(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长远发展角度出发所作的慎重决策,虽然存在一定市场风险和技术风险,但公司会积极推动控股公司建立完善内部管理制度,明确经营策略和风险防范机制,组建良好的经营管理团队,以不断适应业务要求及市场变化,采取合理策略和措施加强风险管理,确保公司投资的安全与收益。
(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响,不存在损害公司及股东利益的情况。从长远发展角度看,有利于增强公司经营能力,扩展公司业务,提高公司综合竞争能力和盈利能力,符合全体股东利益和公司发展需要。
五、备查文件目录
《浙江新联外包服务股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》
浙江新联外包服务股份有限公司
董事会

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