公告编号:2018-035 证券代码:834295 证券简称:虎彩印艺 主办券商:广发证券 虎彩印艺股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 虎彩印艺股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议通知以电子邮件形式于2018年07月07日发出,会议于2018年07月12日以通讯表决的方式召开,会议应参会董事6名,实际参会董事6名。本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、会议决议事项 与会董事通过通讯表决的形式对议案进行表决,审议通过了以下议案: (一)审议《关于公司类型由股份有限公司(台港澳与境内合资、未上市)变更为股份有限公司(未上市)的议案》; 议案内容:由于公司外资股东虎彩集团有限公司不再持有公司股份,公司股份构成比例不再符合台港澳与境内合资企业的有关条件,公司拟向工商部门申请办理有关工商变更登记手续,公司类型由“股份有限公司(台港澳与境内合资,未上市)”变更为“股份有限公司(未上市)”。(最终以工商登记机关核准为准) 表决情况:赞成6票,反对0票,弃权0票。 公告编号:2018-035 表决结果:通过。 本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。 (二)审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》; 议案内容:由于公司外资股东虎彩集团有限公司不再持有公司股份,公司拟向工商部门申请将公司类型由“股份有限公司(台港澳与境内合资,未上市)”变更为“股份有限公司(未上市)”,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件的规定,相应的对《公司章程》有关条款进行修订,详见《虎彩印艺:关于修订公司章程的公告》(2018-036号公告)。 表决情况:赞成6票,反对0票,弃权0票。 表决结果:通过。 本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。 (三)审议《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》; 议案内容:根据《公司法》和《公司章程》及其他有关规定,提请公司于2018年07月28日上午10:00于虎彩印艺股份有限公司A栋三楼会议室召开2018年第二次临时股东大会;详见《虎彩印艺:2018年第二次临时股东大会通知公告》(2018-037号公告)。 表决情况:赞成6票,反对0票,弃权0票。 表决结果:通过。 三、备查文件目录 (一)《虎彩印艺股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》; (二)《虎彩印艺股份有限公司第二届董事会第十五次会议议案 公告编号:2018-035 文本》。 特此公告。 虎彩印艺股份有限公司 董事会 2018年07月13日