公告编号:2018-012 证券代码:871374 证券简称:贵州能源 主办券商:申万宏源 贵州新能源开发投资股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开情况 贵州新能源开发投资有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议于2018年7月11日在公司会议室召开。会议通知于10日前以电子邮件方式发出。公司现有董事7人,实际出席会议7人。会议由郑皓峰董事长主持,监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、会议表决情况 会议以举手表决方式审议通过如下议案: (一)审议通过《关于公司参股设立河北中贵能供热有限公司的议案》; 议案内容:为积极响应国家大气污染治理的号召,根据“2+26”实施方案要求,公司与河北义和能源管理有限公司、广东财浪控股集团有限公司拟共同出资1,000万元设立河北贵天新能源开发有限公司(最后名称以工商登记为准)。 共同发起人以货币形式出资:公司出资360万元,占注册资本的36%;河北义和能源管理有限公司出资350万元,占注册资本的35%,广东财浪控股集团有限公司出资290万元,占注册资本的29%。 本议案是对本届董事会第十二次会议通过的《关于公司参股设立邯郸新环热力有限公司的议案》进行的修正议案,将子公司名称由“邯郸新环热力有限公司(暂定名)”调整为“河北中贵能供热有限公司(暂定名)”,注册资本不变,股权结构作相应调整。 表决结果:同意票数为7票;反对票数为0票;弃权票数为0票。 公告编号:2018-012 三、备查文件 与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十三次会议决议》。 特此公告。 贵州新能源开发投资股份有限公司 董事会