公告编号:2018-033 证券代码:830845 证券简称:芯邦科技 主办券商:国信证券 深圳芯邦科技股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018年7月12日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:张华龙先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召集、召开与议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共2人,持有表决权的股份103,800,000股,占公司股份总数的94.55%。 二、议案审议情况 公告编号:2018-033 (一)审议通过《关于公司股票转让方式变更为集合竞价转让 方式的议案》 1.议案内容 根据公司战略发展规划,公司股票转让方式由做市交易变更为集合竞价交易。 2.议案表决结果: 同意股数103,800,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易。 (二)审议通过《关于股东大会授权董事会全权办理变更股票 转让方式相关事宜的议案》 1.议案内容 公司股票转让方式由做市转让变更为集合竞价转让,股东大会授权董事会全权办理相关变更事项。 2.议案表决结果: 同意股数103,800,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易。 公告编号:2018-033 三、备查文件目录 (一)2018年第三次临时股东大会决议。 深圳芯邦科技股份有限公司 董事会 2018年7月13日