武汉骏网互联科技股份有限公司
公司章程
二零一八年五月
目录
第一章总则........................................................ 4
第二章经营宗旨和范围............................................... 5
第三章股份........................................................ 5
第一节股份发行................................................. 5
第二节股份增减和购回........................................... 6
第三节股份转让................................................. 7
第四章股东和股东大会............................................... 8
第一节股东.................................................... 8
第二节股东大会的一般规定...................................... 11
第三节股东大会的召集.......................................... 15
第四节股东大会的通知.......................................... 16
第五节股东大会提案............................................ 17
第六节股东大会的召开.......................................... 18
第七节股东大会决议............................................ 21
第五章董事会...................................................... 25
第一节董事.................................................... 25
第二节董事会.................................................. 28
第六章总经理及其他高级管理人员.................................... 35
第七章监事会...................................................... 37
第一节监事.................................................... 37
第二节监事会.................................................. 38
第三节监事会决议.............................................. 39
第八章财务会计制度、利润分配和审计................................ 40
第一节财务会计制度............................................ 40
第二节内部审计................................................ 43
第三节会计师事务所的聘任...................................... 43
第九章信息披露.................................................... 44
第十章投资者关系管理.............................................. 45
第十一章通知和公告................................................ 46
第一节通知.................................................... 46
第二节公告.................................................... 47
第十二章合并、分立、增资、减资解散和清算.......................... 47
第一节合并、分立、增资和减资.................................. 47
第二节解散和清算.............................................. 48
第十三章修改章程.................................................. 50
第十四章附则..................................................... 51
第一条 为规范武汉骏网互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由原武汉骏网互联科技
有限责任公司按照账面净资产值折股整体变更设立的股份有限公司，第二条设立方式为发起设立。
第三条 公司注册名称：武汉骏网互联科技股份有限公司。
第四条 公司住所：武汉东湖开发区东信路特1号金梭花园4－1－302号。
第五条 公司注册资本为人民币1,000万元。
第六条 公司为长期存续的股份有限公司。
第七条 董事长为公司的法定代表人。
第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。公司的合法权益及一切经营活动受法律和法规的保护，任何组织、个人不得侵犯或非法干涉。公司从事经营活动，必须遵纪守法诚实守信，接受相关部门和社会公众的监督，承担社会责任。
第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件。股东可以依据公司章程起诉公司；公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员；股东可以依据公司章程起诉股东；股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财
务负责人、董事会秘书。
第十一条 公司的经营宗旨：为客户真正创造价值，为股东带来投资增值，
为员工创造良好的发展空间和优厚的福利待遇。
第十二条 经公司登记机关核准，公司经营范围为：计算机软硬件研发、
销售、技术转让、技术服务；计算机网络工程；网页设计；网站建设；国内广告设计、制作、代理、发布；商务信息咨询；数码产品及耗材、电子产品、通讯产品、安防监控设备、化妆品、工艺品、礼品、饰品、服装鞋帽、体育用品、日用百货的销售。（上述范围中国家有专项规定需经审批的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）。
公司可以根据国内外市场变化、业务发展和自身能力，经有关政府部门批准，调整经营范围。
第三章股份
第一节股份发行
第十三条 公司的股份采取记名股票的形式。
第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。
第十五条 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。每股面值为人民币1.00元。
第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算公司集中存管。
第十八条 公司公开或非公开发行股份的，公司现有股东不享有优先认购权。
第十九条 公司股份总数为1,000万股，均为普通股。
序号 发起人姓名或名称 认购股份数（万股） 持股比例 出资方式
武汉微侠信息技术
1 合伙企业（有限合 265 53% 净资产折股
伙）
武汉汇融成长投资
2 110 22% 净资产折股
管理有限公司
武汉禹泽信息技术
3 合伙企业（有限合 100 20% 净资产折股
伙）
4 黄华 25 5% 净资产折股
合计 - 500 100% -
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。
第二节股份增减和购回
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会（或全国中小企业股份转让系统）批准的其他方式。
会审议通过，公司现有股东对所发行的新股不存在优先认购权。
第二十三条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，按照《公司法》以及其他有关规定和公司章程规定的程序办理。
第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购公司的股份：
（一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（三）将股份奖励给本公司职工；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。
第二十五条 公司收购公司股份，可以下列方式之一进行：
（一）向全体股东按照相同比例发出购回要约；
（二）通过公开交易方式购回；
（三）法律、法规或政府监管机构规定的其他方式。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十四条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销。
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