百时尚:第一届董事会第八次会议决议公告

2018年07月16日查看PDF原文
                                                                          公告编号:2018-015
证券代码:871613        证券简称:百时尚        主办券商:国融证券

              武汉百时尚文化创意股份有限公司

              第一届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

  1.会议召开时间:2018年7月16日

  2.会议召开地点:百时尚会议室

  3.会议召开方式:现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年7月6日以书面方式发出

  5.会议主持人:董事长黄珏

  6.会议列席人员:监事会成员及高级管理人员

  7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

  会议应出席董事5人,实际出席董事5人(其中,委托出席的董事0人),缺席会议的董事0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于设立武汉百时尚文化创意股份有限公司国贸分公司的议案》
  1.议案内容:

  公司根据经营发展的需要,拟依法定程序设立武汉百时尚文化创意股份有限公司国贸分公司。此次分公司的设立有助于提升公司竞争力、进一步开拓公司业

                                                                          公告编号:2018-015
务,促进公司长期可持续发展。

  2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

  3.回避表决情况:

    不涉及关联交易事项,无需回避表决。

  4.提交股东大会表决情况:

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《武汉百时尚文化创意股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

                                      武汉百时尚文化创意股份有限公司
                                                            董事会

新三板行情

  • 三板做市
  • 三板成指
  • 领涨榜
  • 活跃榜
  • 自选股
  • 名称
  • 最新价
  • 涨跌幅(%)
  • 成交额(万)