公告编号：2018-041
证券代码：839724 证券简称：汉和生物 主办券商：华创证券
南宁汉和生物科技股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年7月16日
2.会议召开地点：公司202会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月5日以电话、邮件方式发出5.会议主持人：梁承先生
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2018年半年度报告>》议案
1.议案内容：
审议公司编制的《2018年半年度报告》。详见本公司于2018年7月16日在全国
公告编号：2018-041
中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn发布的《南宁汉和生物科技股份有限公司2018年半年度报告》(编号:2018-040）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2018年半年度权益分派预案》议案
1.议案内容：
根据本公司于2018年7月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn发布的《南宁汉和生物科技股份有限公司2018年半年度报告》(编号:2018-040)，截止2018年6月30日，公司累计未分配利润为17,115,015.27元，拟以总股本30,472,178股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利5元，总计派发现金红利15,236,089元。详见本公司于2018年7月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn发布的《南宁汉和生物科技股份有限公司关于公司2018年半年度权益分派预案》(编号:2018-043）。
本次权益分派所涉及个人所得税依据《关于实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2014】48号）及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）执行。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易,故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号：2018-041
（三）审议通过《关于召开公司2018年第五次临时股东大会》议案
1.议案内容：
为审议以上需提交公司股东大会审议的议案，公司拟于2018年8月1日10:00-12:00在公司召开2018年第五次临时股东大会。详见本公司于2018年7月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn发布的《南宁汉和生物科技股份有限公司2018年第五次临时股东大会通知公告》(编号:2018-044）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易,故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议《关于追认公司控股股东为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》议案
1.议案内容：
公司全资子公司广西新胜利国际贸易有限公司2018年6月向深圳农村商业银行股份有限公司广西柳江支行申请2000万元三年期贷款，公司控股股东上海汉和生物科技有限公司将其持有的广西新方向化学工业有限公司100%股权出质给深圳农村商业银行股份有限公司广西柳江支行为该笔贷款做担保，担保期限与贷款期限一致。详见本公司于2018年7月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn发布的《南宁汉和生物科技股份有限公司关于补发接受关联方担保的公告》(编号:2018-045）。
2.回避表决情况
董事梁承、梁丽、邹仕刚为公司控股股东上海汉和生物科技有限公司的间接股东，因此为关联董事。该议案涉及关联交易，关联董事梁承、梁丽、邹仕刚回
公告编号：2018-041
避表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖公司公章的《南宁汉和生物科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
南宁汉和生物科技股份有限公司
董事会
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