公告编号：2018-033
证券代码：837538 证券简称：玖悦股份 主办券商：国金证券
上海玖悦文化传播股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年7月16日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王晓霞女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
2018年6月26日公司召开第一届董事会第二十五次会议审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。并于2018年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了召开本次股东大会的通知公告,本次股东大会会议召集、召开及议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
公告编号：2018-033
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数74,238,250股，占公司有表决权股份总数的92.37%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司向上海银行申请流动资金借款暨关联担保的议案》议案
1.议案内容：
同意公司向上海银行股份有限公司市北分行申请总计人民币400
万元流动资金借款，借款期限为1年，由上海中小微企业政策性
融资担保基金管理中心为该笔借款提供85%保证担保，公司实际
控制人王晓霞以其持有的公司股份提供质押担保（质押股份不超
过430万股）以及公司股东王晓霞、郑州扬提供个人无限连带责
任保证担保。同时，就前述中小微企业政策性融资担保基金管理
中心为公司提供的保证担保，股东王晓霞、郑州扬提供个人无限
连带责任保证反担保。
2.议案表决结果：
同意股数7,760,250股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
关联股东王晓霞、郑州扬、赵琳回避表决。
公告编号：2018-033
三、备查文件目录
（一）经与会股东签字确认的《2018年度第二次临时股东大会决议》
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董事会
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