公告编号：2018-032
证券代码：872212 证券简称：利农种业 主办券商：东莞证券
广东和利农种业股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年7月16日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈木溪
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数31,240,900股，占公司有表决权股份总数的88.63%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《广东和利农种业股份有限公司聘任李沛斯为新任董事》议案
公告编号：2018-032
陈晓莹因个人原因辞去公司董事职务，为保证公司董事会规范运作，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，现提名李沛斯（非失信联合惩戒对象）为公司第一届董事会董事候选人，任期自2018年第四次临时股东大会审议通过起至本届董事会届满为止。经查询，李沛斯先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。符合《公司法》和《公司章程》规定的董事任职资格要求。李沛斯先生简历：李沛斯，男，出生于1991年8月，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，2009年10月至2013年11月，任深圳市兴美达电子有限公司业务员，2013年12月至2014年7月，任深圳市捷信金融服务有限公司销售员，2014年8月至今，任广东和利农股份有限公司加工中心部长。2.议案表决结果：
同意股数31,240,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
三、 备查文件目录
经与会股东签字确认的《广东和利农种业股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》
广东和利农种业股份有限公司
董事会
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