宇洪科技:第一届董事会第六次会议决议公告

                                                                          公告编号：2018-024
证券代码：872199        证券简称：宇洪科技        主办券商：万联证券
                广州宇洪科技股份有限公司

              第一届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年7月18日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场表决方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月7日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长廖孝彪先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

  会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》议案
1.议案内容：
具体议案内容请详见公司于2018年7月19日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资公告》（公告编号：

                                                                          公告编号：2018-024
2018-023）
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广州宇洪科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

                                            广州宇洪科技股份有限公司
                                                              董事会