公告编号:2018-023 证券代码:872199 证券简称:宇洪科技 主办券商:万联证券 广州宇洪科技股份有限公司对外(委托)投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 本公司拟与WenTechnology&IndustrialSdnBhd(译中文名:腾文科技有限公司)共同出资设立控股子公司宇洪科技(马来西亚)有限公司,注册地为马来西亚柔佛州新山市,注册资本为马币1,000,000.00元,约折合人民币1,663,991元,其中本公司出资人民币1,164,793.70元,占注册资本的70.00%,腾文科技有限公司出资人民币499,197.30元,占注册资本的30%。(二)是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组 本次对外投资是设立控股子公司。 (三)是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易 (四)审议和表决情况 2018年7月18日,公司第一届董事会第六次会议审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》,议案的审议方式及程序等符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。依据《公司章程》的规定,该议案无需提交股东大会审议。 公告编号:2018-023 (五)交易生效需要的其它审批及有关程序 本次投资设立控股子公司需商务部门等相关部门的核准或备案。 (六)本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、投资协议其他主体的基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称:Wen Technology&Industrial SdnBhd 住所:11A,JALANINDAH8/13,TAMANBUKITINDAH,79100ISKANDARPUTERIJOHORMALAYSIA 注册地址:11A,JALANINDAH8/13,TAMANBUKITINDAH,79100ISKANDARPUTERIJOHORMALAYSIA 企业类型:有限公司 法定代表人:周文勇 实际控制人:阮文龙 主营业务:CCTV安装和批发 注册资本:838,236.5元 关联关系:无关联关系 三、投资标的基本情况 (一)设立有限责任公司/股份有限公司 1、出资方式 本次对外投资的出资方式为:现金 本次对外投资的出资说明 本次对外投资的现金来源于公司自有资金。 2、投资标的基本情况 名称:宇洪科技(马来西亚)有限公司 注册地:马来西亚柔佛州新山市 经营范围:机电线缆、弱电线缆以及综合布线的销售等 公告编号:2018-023 公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例: 出资额或投资金 出资方式 认缴/实缴 投资人名称 出资比例或持股比例 额 广州宇洪科 1,164,793.70 现金 实缴 70% 技股份有限 元 公司 腾文科技有限 499,197.30元 现金 实缴 30% 公司 四、对外投资协议的主要内容 双方共同出资设立宇洪科技(马来西亚)有限公司,其中广州宇洪科技股份有限公司出资1,164,793.70元,腾文科技有限公司出资499,197.30元,均以现金实缴. 五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 公司本次设立子公司有助于拓展公司业务,加强公司综合竞争力,符合公司发展战略。 (二)本次对外投资可能存在的风险 本次投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策,设立子公司存在一定的经营和管理风险,本公司将进一步完善内部控制制度及子公司管理风险,努力降低子公司的经营和管理风险。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 公司成立子公司是从长远发展考虑做出的战略决策,有利于提升公司的综合实力和核心竞争力,为公司培养新的业务增长点,对公司发展具有积极意义。本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响,不存在损害公司 公告编号:2018-023 及全体股东利益的情形。 六、备查文件目录 《广州宇洪科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》 广州宇洪科技股份有限公司 董事会