公告编号：2018-059
证券代码：832414 证券简称：精湛光电 主办券商：民生证券
江苏精湛光电仪器股份有限公司高级管理人员任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会2018年第四次会议于2018年7月18日审议并通过：
任命陈旻为公司财务负责人，任职期限为第一届董事会任期，第一届董事会2018年第四次会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满为止。
本次会议召开12日前以电话或电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。
会议由瞿世鲲主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（二）被任免董监高人员情况
被任命财务负责人陈旻持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（三）任命/免职原因
公司原财务负责人陈丽女士因个人原因辞去公司财务负责人职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定聘任陈旻先生担任公司财务负责人。
（四）新任董监高人员履历
陈旻先生，1971年8月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，1988年12月至2018年5月担任中国农业银行扬州邗江支行二级支行长。
公告编号：2018-059
二、任免对公司产生的影响
任免对公司生产、经营的影响：
陈旻先生的任命将有利于帮助企业融资，完善公司治理机制，保障公司规范运作，不会对公司生产和经营造成不利影响。
三、备查文件
（一）《江苏精湛光电仪器股份有限公司第一届董事会2018年第四次会议决议》；
（二）《陈旻简历》。
江苏精湛光电仪器股份有限公司
董事会
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