固德电材:2018年第一次临时股东大会决议公告

2018年07月25日查看PDF原文
                                                            公告编号:2018-017
证券代码:834711      证券简称:固德电材        主办券商:光大证券
            固德电材系统(苏州)股份有限公司

            2018年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年7月25日
2.会议召开地点:固德电材三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长朱国来
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

    本次会议的召开、召集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共8人,持有表决权的股份总数44,760,843股,占公司有表决权股份总数的90.23%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于增补公司监事的议案》
1.议案内容:

    公司监事陈玉亭先生由于个人原因,于2018年7月7日向监事会提交了辞职报告,公司需要增补一名监事。根据公司股东的推荐,公司监事会拟提名李良华女士为公司第三届监事会监事候选人,任期自公司2018年第一次临时

                                                            公告编号:2018-017
股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:

  同意股数44,760,843股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

    不涉及关联交易事项,无需回避表决
三、  备查文件目录
固德电材系统(苏州)股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》

                                    固德电材系统(苏州)股份有限公司
                                                              董事会

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