公告编号:2018-017 证券代码:834711 证券简称:固德电材 主办券商:光大证券 固德电材系统(苏州)股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018年7月25日 2.会议召开地点:固德电材三楼会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长朱国来 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开、召集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共8人,持有表决权的股份总数44,760,843股,占公司有表决权股份总数的90.23%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于增补公司监事的议案》 1.议案内容: 公司监事陈玉亭先生由于个人原因,于2018年7月7日向监事会提交了辞职报告,公司需要增补一名监事。根据公司股东的推荐,公司监事会拟提名李良华女士为公司第三届监事会监事候选人,任期自公司2018年第一次临时 公告编号:2018-017 股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 2.议案表决结果: 同意股数44,760,843股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项,无需回避表决 三、 备查文件目录 固德电材系统(苏州)股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》 固德电材系统(苏州)股份有限公司 董事会