公告编号:2018-039 证券代码:832058 证券简称:东联科技 主办券商:民族证券 北京东联世纪科技股份有限公司 2018年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018年7月24日 2.会议召开地点:北京市海淀区阜外亮甲店1号恩济西园产业园23号楼 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长高云兴先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京东联世纪科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》的规定,会议的表决程序和表决结果均合法有效。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共8人,持有表决权的股份总数8,452,000股,占公司有表决权股份总数的80.73%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司修改<公司章程>的议案》议案 1.议案内容: 从公司的战略发展考虑,公司需进一步增强法人治理机制,公司董事会成员计划从目前的7人修改为5-10人;公司董事会人员的变动,需对公司章程中的相关内容进行如下修改。 修改内容如下:原章程第八章董事会的组成、职权和议事规则中:“第十九条公司设董事会,成员为7人,非由职工代表担任的董事由股东大会选举产生;董事任期3年,任期届满,可连选连任。”现修改为:“第十九条公司设董事会,成员为5-10 公告编号:2018-039 人,非由职工代表担任的董事由股东大会选举产生;董事任期3年,任期届满,可连选连任。” 2.议案表决结果: 同意股数8,452,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。三、备查文件目录 经与会股东签字确认的《北京东联世纪科技股份有限公司2018年第六次临时股东大会决议》 北京东联世纪科技股份有限公司 董事会