天地壹号:第三届监事会第二次会议决议公告

                                                                          公告编号：2018-034
证券代码：832898        证券简称：天地壹号        主办券商：广发证券
                天地壹号饮料股份有限公司

              第三届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年7月25日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月13日以电话等方式发出
5.会议主持人：监事会主席林治鸣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》
1.议案内容：

  根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》等规定，公司编制了《2018年半年度报告》（公告编号：2018-035）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。


                                                                          公告编号：2018-034
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2018年半年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

  根据公司《2018年半年度报告》，2018年上半年公司实现母公司净利润101,902,558.75元，年初留存的未分配利润492,709,824.57元，计提盈余公积10,190,255.87元。根据公司2017年年度股东大会审议通过的2017年度利润分配方案，2018年5月15日，以42,880万股为基数，向全体股东按每10股分配现金股利5.00元（含税），共计派发现金214,400,000元（含税）。至2018年6月30日，公司可供普通股股东分配的利润为370,022,127.45元。

  公司拟以现有股本42,880万股为基数，向全体股东每10股分配现金股利5.00元（含税），共计派发现金214,400,000元（含税），剩余未分配利润155,622,127.45元结转下一年度分配。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《天地壹号饮料股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

                                            天地壹号饮料股份有限公司
                                                              监事会