福建南方制药股份有限公司 公告编号：2018-032
证券代码：831207 证券简称：南方制药 主办券商：兴业证券
福建南方制药股份有限公司
关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2018年第二次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开不需要相关部门的批准。
（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2018年8月10日09时00分。
预计会期0.5天。
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年8月8日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会
福建南方制药股份有限公司 公告编号：2018-032
（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于为关联方提供担保暨关联交易的议案》
公司拟为关联方福建华闽进出口有限公司向中国建设银行股份有限公司福州城北支行申请贸易融资提供担保，最高担保金额不超过人民币3,000万元（含3,000万元），担保期限1年（具体担保时间以相关方签署的合同为准），担保方式为连带责任保证担保。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，委托代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证（复印件）、股东授权委托书、股东账户卡和持股凭证。
2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的书面授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
3.办理登记手续，可用电子邮件、信函、传真及上门方式登记，不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2018年8月9日15时00分
（三）登记地点：公司董事会秘书办公室
福建南方制药股份有限公司 公告编号：2018-032
四、其他
（一）会议联系方式：
联系地址：福建省三明市明溪县雪峰镇东新路98号
邮政编码：365200
联系电话：0598-2860495
传真：0598-2860416
邮箱：dengyujun@southpharma.com
联系人：邓玉均
（二）会议费用：本次会议与会股东的交通、食宿等费用自理。
（三）临时提案
如有临时提案，请于会议召开前10日内提交。
五、备查文件目录
（一）公司第四届董事会第二十六次会议决议。
福建南方制药股份有限公司
董事会
查看PDF原文
