公告编号:2018-028 证券代码:837153 证券简称:诺邦科技 主办券商:天风证券 湖北诺邦科技股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018年7月25日 2.会议召开地点:诺邦科技3楼会议室 3.会议召开方式:通讯 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长段金学 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共18人,持有表决权的股份总数50,000,000股,占公司有表决权股份总数的100%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于增加公司经营范围及修改公司章程》议案 1.议案内容: 根据公司经营发展需要,拟增加公司货物技术进出口经营范围并修改公司章程。 议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统平台的《关于增加公司经营范围及修改公司章程的公告》(公告编号:2018-024)。 公告编号:2018-028 同意股数44,804,270股,占本次股东大会有表决权股份总数的89.61%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数5,195,730股,占本次股东大会有表决权股份总数的10.39%,弃权股东分别为赵海涛先生、王珊女士、洪海龙先生、刘珀先生、杨海先生,以上5位自然人股东以对公司业务及行业不太了解为由,弃权表决。 3.回避表决情况 不存在关联股东回避表决的情况 (二)审议通过《关于提名徐晓涛先生为公司董事候选人》议案 1.议案内容: 鉴于胡磊先生因个人原因向董事会提出辞职,现拟提名徐晓涛先生为公司董事。 议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统平台的《董事辞职公告》(公告编号:2018-025)、《董事变动公告》(公告编号:2018-026)。 2.议案表决结果: 同意股数44,804,270股,占本次股东大会有表决权股份总数的89.61%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数5,195,730股,占本次股东大会有表决权股份总数的10.39%,弃权股东分别为赵海涛先生、王珊女士、洪海龙先生、刘珀先生、杨海先生,以上5位自然人股东以对公司业务及行业不太了解为由,弃权表决。 3.回避表决情况 不存在关联股东回避表决的情况。 三、备查文件目录 (一)《湖北诺邦科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》 湖北诺邦科技股份有限公司 董事会