公告编号:2018-017 证券代码:837691 证券简称:中豪科技 主办券商:五矿证券 中豪(天津)电力科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告(补发) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018年6月14日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:林其海 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中豪(天津)电力科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定,所作决议合法有效。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共11人,持有表决权的股份总数27,000,000股,占公司有表决权股份总数的100%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于增加经营范围并修改<公司章程>的》议案 1.议案内容: 鉴于公司的经营和业务发展需要,拟增加“输变电工程施工”的经营范围,并修改《公司章程》。 公告编号:2018-017 同意股数27,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 三、备查文件目录 《中豪(天津)电力科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》 中豪(天津)电力科技股份有限公司 董事会