公告编号:2018-030 证券代码:834373 证券简称:晶淼材料 主办券商:华鑫证券 南京晶淼节能材料股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018年7月27日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年7月15日以书面方式发出 5.会议主持人:董事长陈伟清先生 6.开情况合法、合规、合章程性说明: 会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定,会议决议合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2018年半年度报告》议案 1.议案内容: 根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式 公告编号:2018-030 指引(试行)》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2018年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,我们制作了《公司2018年半年度报告》。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 .回避表决情况: 无 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 南京晶淼节能材料股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议 南京晶淼节能材料股份有限公司 董事会