证券代码:400045 证券简称:猴王5 公告编号:2018-040 猴王股份有限公司关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2018年第三次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次会议召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。 (四)会议召开的时间和期限 2018年8月15日上午9:00,会期半天。 (五)会议召开方式 本次会议采用通讯及现场投票方式的方式召开。 (六)出席对象 1.截至2018年8月11日下午交易结束后登记在册的公司股东; 2.公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决,股东代理 人不必是本公司股东; 3.本公司董事、监事、高级管理人员; (七)会议地点:山东省青岛市高新区新业路18号四楼会议室 二、会议审议事项 《关于提名宋福川为第六届监事会非职工监事候选人的议案》 三、出席会议的对象 1、公司董事、监事及高级管理人员。 2、截至2018年8月11日交易结束后登记在册的本公司股东。 3、股东可委托授权代理人出席会议和参与表决。 四、表决办法 在上述股权确认日持有本公司股份的全体股东,均可用信函或现场投票方式表达意愿作出决定(通讯表决单附后,复印有效),参加表决的股东在表决时还需提供本人身份证复印件、有效持股凭证或法人单位证明(委托代理人出席会议的,应持有出席人身份证明、委托人持股凭证和授权委托书),上述材料上面必须有股东本人或委托代理人亲笔签名。通讯表决的信函用快递在2018年8月15日之前寄达公司证券部,现场投票的股东需在2018年8月15日上午9:00至11:00持表决单及上述提到的关证明材料到新业路18号四楼会议室投票。 五、其他 (一)会议联系方式 联系人:于英 联系地址:山东省青岛市高新区新业路18号四楼会议室 联系电话:0532-67797007-8805 邮政编码:266109 会议费用:本次大会预期半天,与会股东交通、食宿等费用自理。临时提案:临时提案请于会议召开十天前书面提交公司董事会。六、备查文件目录 猴王股份有限公司第六届监事会第二次会议决议 七、股东授权委托书 见下文附件1 猴王股份有限公司 董事会 附件1:《股东授权委托书》 股东授权委托书 兹委托 代表本人/公司参加猴王股份有限司2018年第三次临时股东 大会,对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 序号 大会议题 同意 反对 弃权 1 关于提名宋福川为第六届监事会非职工监事候选 人的议案 委托人姓名或名称(法人签章/自然人签字捺印): 委托人持股数: 委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人股东账号: 受托人签名: 受托人身份证号: 委托书有效期限: 委托日期: 年 月 日 (授权委托书下载或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。)