公告编号:2018-027 证券代码:835210 证券简称:十二年 主办券商:安信证券 北京十二年教育科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018年7月27日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年7月24日以通讯方式发出 5.会议主持人:于斌 6.会议列席人员:监事会及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议召集及表决程序符合《公司法》和《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定,所做决议合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席董事5人,出席董事5人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人的议案》 1.议案内容: 鉴于公司第一届董事会任期即将届满,为保证公司董事会工作正常进行,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。现提名于斌先生、 公告编号:2018-027 陈宝康先生、郑焕坚先生、李月萍女士、郭冬临先生担任公司第二届董事会董事。上述5名董事候选人经股东大会审议通过后,将组成公司第二届董事会,任期自股东大会通过之日起三年。本次选举为换届选举,于斌先生、陈宝康先生、郑焕坚先生、李月萍女士、郭冬临先生均为连任当选。新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责,在股东大会审议通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。 经查,上述人员不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形,不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》 1.议案内容: 公司董事会提请于2018年8月13日召开2018年第三次临时股东大会会议,审议相关议案。 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《北京十二年教育科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》 北京十二年教育科技股份有限公司 董事会