海颐软件:第五届董事会第十三次会议决议公告

                                                                          公告编号：2018-027
证券代码：832327        证券简称：海颐软件        主办券商：中泰证券
          烟台海颐软件股份有限公司

      第五届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年7月27日
2.会议召开地点：山东省烟台市芝罘区机场路2号公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月10日以电话和邮件方式发出5.会议主持人：董事长胡瀚阳先生
6.会议列席人员：监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。

  董事丁振华先生因公务出国缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于转让控股子公司广州海颐信息安全技术有限公司股权》的议案


                                                                          公告编号：2018-027
    广州海颐信息安全技术有限公司于2016年4月24日由烟台海颐软件股份有限公司联合自然人董明、李成东、潘明政在广州发起设立，注册资本1000万元，各方对应持股比例为50%、30%、10%和10%，烟台海颐软件股份有限公司已实缴注册资本500万元。根据公司战略调整的需要，公司决定转让广州海颐信息安全技术有限公司50%的股权，转让给董明先生。根据山东和信会计师事务所出具的和信审字（2018）第030175号审计报告和北京天圆开资产评估有限公司出具的天圆开评报字【2018】第000102号资产评估报告，以评估基准日2018年5月31日对全部股东权益进行了评估，广州海颐信息安全技术有限公司的股东全部价值权益为1,611.33万元，50%股权对应的权益为805.67万元，经双方协商同意转让价格为1,000.00万元,溢价24.12%。

  本次交易不构成重大资产重组。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《烟台海颐软件股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》。

                                            烟台海颐软件股份有限公司
                                                              董事会