公告编号:2018-022 证券代码:832731 证券简称:精通科技 主办券商:广发证券 浙江精通科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018年7月30日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:采取记名投票方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年7月18日以通讯方式发出 5.会议主持人:何建伟 6.会议列席人员:股份公司监事、董事会秘书、财务负责人 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《浙江精通科技股份有限公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事5人,出席董事4人。 董事何乐初因个人原因缺席,委托董事杨少平代为表决。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司2018年半年度报告》议案 1.议案内容: 公司《精通科技:2018年半年度报告》于2018年8月1日刊载于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn) 公告编号:2018-022 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 无 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《浙江精通科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》 浙江精通科技股份有限公司 董事会