精通科技:第二届董事会第四次会议决议公告

                                                                          公告编号：2018-022
证券代码：832731        证券简称：精通科技        主办券商：广发证券
                浙江精通科技股份有限公司

              第二届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年7月30日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：采取记名投票方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月18日以通讯方式发出
5.会议主持人：何建伟
6.会议列席人员：股份公司监事、董事会秘书、财务负责人
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《浙江精通科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事5人，出席董事4人。

  董事何乐初因个人原因缺席，委托董事杨少平代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告》议案
1.议案内容：

  公司《精通科技：2018年半年度报告》于2018年8月1日刊载于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）


                                                                          公告编号：2018-022
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《浙江精通科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

                                            浙江精通科技股份有限公司
                                                              董事会