公告编号:2018-027 证券代码:835924 证券简称:柠檬网联 主办券商:广发证券 深圳市柠檬网联科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018年7月30日 2.会议召开地点:深圳市南山区科技园南十二路长虹科技大厦1710-1711室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年7月30日以专人方式发出 5.会议主持人:王乐 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召开、审议议案等程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于豁免公司第二届监事会第一次会议通知期限》议案 1.议案内容: 经与会监事审议和表决,同意豁免公司第二届监事会第一次会议的通知期限,并于2018年7月30日召开第二届监事会第一次会议。 2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 公告编号:2018-027 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项。 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于选举王乐为第二届监事会主席》议案 1.议案内容: 会议选举王乐为公司第二届监事会主席。任期三年,自本次监事会审议通过之日起,至本届监事会届满之日止。 2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项。 本议案无需提交股东大会审议。 二、备查文件目录 (一)深圳市柠檬网联科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议 深圳市柠檬网联科技股份有限公司 监事会