公告编号：2018-046
证券代码：839724 证券简称：汉和生物 主办券商：华创证券
南宁汉和生物科技股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月1日
2.会议召开地点：广西壮族自治区南宁市高新区创业路17号公司202会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长梁承先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数30,472,178股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年半年度权益分派预案》议案
1.议案内容：
根据本公司于2018年7月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn发布的《南宁汉和生物科技股份有限公司2018年半年度报告》(编
公告编号：2018-046
号:2018-040)，截止2018年6月30日，公司累计未分配利润为17,115,015.27元，拟以总股本30,472,178股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利5元，总计派发现金红利15,236,089元。详见本公司于2018年7月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn发布的《南宁汉和生物科技股份有限公司关于公司2018年半年度权益分派预案》(编号:2018-043）。
2.议案表决结果：
同意股数30,472,178股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不适用。
（二）审议通过《关于追认公司控股股东为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》
议案
1.议案内容：
公司全资子公司广西新胜利国际贸易有限公司2018年6月向深圳农村商业银行股份有限公司广西柳江支行申请2000万元三年期贷款，公司控股股东上海汉和生物科技有限公司将其持有的广西新方向化学工业有限公司100%股权出质给深圳农村商业银行股份有限公司广西柳江支行为该笔贷款做担保，担保期限与贷款期限一致。详见本公司于2018年7月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn发布的《南宁汉和生物科技股份有限公司关联交易公告》(编号:2018-045）。
2.议案表决结果：
同意股数675,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
关联股东上海汉和生物科技有限公司回避表决。
三、备查文件目录
公告编号：2018-046
经与会股东签字并加盖公司公章的《南宁汉和生物科技股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议》
南宁汉和生物科技股份有限公司
董事会
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