公告编号:2018-028 证券代码:835924 证券简称:柠檬网联 主办券商:广发证券 深圳市柠檬网联科技股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况 (一)换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第二十次会议于2018年7月12日审议并通过: 提名林一仲、吕忠岗、王桦、刘彦奇、黄反之、孙俊瀚、钱惠高为公司董事,任职期限三年,自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。 本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事,实际到会董事7人。 会议由林一仲主持。 本次换届尚需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动:□是√否 (二)换届后董事情况 董事林一仲持有公司股份9,189,556股,占公司股本的16.75%。不是失信联合惩戒对象。 董事吕忠岗持有公司股份7,287,525股,占公司股本的13.29%。不是失信联合惩戒对象。 董事王桦持有公司股份6,904,918股,占公司股本的12.59%。不是失信联合惩戒对象。 董事刘彦奇持有公司股份5,561,295股,占公司股本的10.14%。不是失信联合惩戒对象。 董事黄反之持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 董事钱惠高持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 公告编号:2018-028 董事孙俊瀚持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。(三)换届董事长任选情况 公司第二届董事会第一次会议于2018年7月30日审议并通过,选举林一仲为公司董事长,任职期限三年,自2018年7月30日起至2021年7月29日。 二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 按照《公司法》及《公司章程》有关规定,上述董事选举为公司正常换届,是公司治理的正常需求,公司董事会将一如既往履行职责,有利于公司长远发展,进一步完善公司的治理结构,提高公司规范治理水平。不会对公司生产、经营产生不利影响。三、备查文件 (一)深圳市柠檬网联科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议 (二)深圳市柠檬网联科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议 深圳市柠檬网联科技股份有限公司 董事会