公告编号:2018-034 证券代码:835929 证券简称:鹤跃股份 主办券商:中山证券 上海鹤跃网络科技股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018年8月2日 2.会议召开地点:上海鹤跃网络科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:张威 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共6人,持有表决权的股份总数23,615,192股,占公司有表决权股份总数的82.36%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于选举刘莎担任公司董事》的议案 1.议案内容: 鉴于宁思玮因个人原因辞去其在公司担任的董事及副总经理职务,并于 2018年07月18日正式向公司提交辞职报告。公司董事会选举刘莎担任公司董事,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。 公告编号:2018-034 刘莎,女,1987年02月出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。2011年5月至2014年2月,任南京欧华庄园酒业有限责任公司财务主管;2014年2月至2015年12月,任上海嘉德环境能源科技有限公司税务会计、应收账款会计、费用会计;2015年12月至2017年5月,任上海育创网络科技股份有限公司总账会计。2017年6月至今任公司董事会秘书、财务总监。 刘莎不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形,经核查不属于失信联合惩戒对象,为董事适当人选。 2.议案表决结果: 同意股数23,615,192股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案内容未涉及关联交易事项,无需回避表决。 三、 备查文件目录 《上海鹤跃网络科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》 上海鹤跃网络科技股份有限公司 董事会