公告编号：2018-057
证券代码：833857 证券简称：时光科技 主办券商：兴业证券
上海时光科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年7月31日
2.会议召开地点：上海静安区江场路1313号12楼公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李晋文
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司董事会保证本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,无需相关部门批准或履行必要程序
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数85,343,200股，占公司有表决权股份总数的84.03%。
二、议案审议情况
（一）否决《关于追认关联交易的议案》
1.议案内容：
鉴于2018年5月16日召开的2017年年度股东大会否决了《关于追认关联
公告编号：2018-057
交易》议案，公司对该议案进行重新审议。详见公司于2018年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）公告的《关于追认关联交易的公告》（公告编号：2018-019）；2018年5月18日公告的《2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-032）；2018年5月18日公告的《关于2017年年度股东大会否决议案的提示性公告》（公告编号：2018-033）;2018年6月20日公告的《关于2018年第二次临时股东大会否决议案的提示性公告》（公告编号：2018-050）
2.议案表决结果：
同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反对股数3,724,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
关联股东李晋文、上海恬艺投资管理有限公司、上海先决企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、上海九驰企业管理咨询合伙企业(有限合伙)回避表决。
（二）否决《关于追认关联方资金占用的议案》
1.议案内容：
公司拟对2017年度发生的关联方资金占用事项进行追认。详见公司于2018年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）公告的《关于关联方资金占用情况说明及整改情况的公告》（公告编号：2018-011）；2018年5月18日公告的《2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-032）；2018年5月18日公告的《关于2017年年度股东大会否决议案的提示性公告》（公告编号：2018-033）;2018年6月20日公告的《关于2018年第二次临时股东大会否决议案的提示性公告 》（ 公 告编号：2018-050）。
2.议案表决结果：
同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反对股数3,724,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
公告编号：2018-057
3.回避表决情况
关联股东李晋文、上海恬艺投资管理有限公司、上海先决企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、上海九驰企业管理咨询合伙企业(有限合伙)回避表决。
三、 备查文件目录
《上海时光科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》
上海时光科技股份有限公司
董事会
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