董事会人数: 7 监事会人数: 3 高级管理人员人数: 9 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系: 刘松钦与刘松柏、刘松华三人为直系兄弟关系,周小东为刘松华之妻弟,其他人不存在关联关系。 公司已于2018年1月29日召开了2018年第一次职工代表大会、第一届董事会第二十九次会议、及第一届监事会第十三次会议,审议通过了董事会、监事会换届选举相关议案;2018年2月28日召开2018年第一次临时股东大会、第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议,审议通过了董事会、监事会换届及聘任高级管理人员的相关议案。详见公司披露于股转系统官方网站的2018-001号、2018-002、2018-005、2018-007、2018-008、2018-009、2018-010公告。本次换届之后,周小东不再担任监事,王艳香担任监事,吴顺洪担任监事会主席;聘任周小东为公司营销副总经理。 (二) 持股情况 单位:股 姓名 职务 期初持普通 数量变动 期末持普通 期末普通股 期末持有股 股股数 股股数 持股比例 票期权数量 刘松钦 董事长兼总经理 15,005,033 1,072,124 16,077,157 53.55% 0 黄佩斯 董事、副总经理兼财务负责人 3,385,537 241,900 3,627,437 12.09% 0 刘松柏 董事 2,163,448 154,581 2,318,029 7.73% 0 刘松华 董事、副总经理 2,291,781 163,750 2,455,531 8.18% 0 黄剑豪 董事、副总经理 1,215,527 86,850 1,302,377 4.34% 0 吴卫东 董事、副总经理 928,555 66,346 994,901 3.32% 0 周伟大 董事、技术部部长 645,755 46,140 691,895 2.31% 0 吴顺洪 监事会主席 18,667 1,334 20,001 0.07% 0 夏瑞 监事 24,267 1,734 26,001 0.09% 0 王艳香 监事 5,600 400 6,000 0.02% 0 马敏 董事会秘书、行政总监 93,333 6,669 100,002 0.33% 0 刘健 营销副总经理 31,733 2,267 34,000 0.11% 0 周小东 营销副总经理 29,866 2,134 32,000 0.11% 0 合计 - 25,839,102 1,846,229 27,685,331 92.25% 0 (三) 变动情况 董事长是否发生变动 □是√否 信息统计 总经理是否发生变动 □是√否 董事会秘书是否发生变动 □是√否 财务总监是否发生变动 □是√否 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况: √适用□不适用 姓名 期初职务 变动类型 期末职务 变动原因 王艳香 - 新任 监事 聘任 周小东 监事会主席 新任 营销副总经理 聘任 吴顺洪 监事 新任 监事会主席 聘任 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历 √适用□不适用 王艳香:中国国籍,无境外居留权,女,1981年出生,毕业于毛泽东文学院,大专学历。2002年8月至2004年2月在深圳市伟创新实业任经理助理;2004年3月至2009年5月在深圳市鸿兴印刷集团彩印部任对外跟单;2011年4月至2011年12月在中山万土人才市场派遣部任招聘专员;2012年1月至2012年4月在中山市浩丰智能瘾科技公司任销售部助理职务;2012年5月至2015年2月在中山市光阳游乐设备有限公司任前台文员;2015年3月至今任中山市光阳游乐科技股份有限公司办公室副主任。 周小东,中国国籍,无境外居留权,男,1986年出生,毕业于成都理工大学,大专学历。2008年8月至2009年11月任中德安联人寿保险有限公司四川分公司业务经理;2009年12月至2015年2月任中山市光阳游乐设备有限公司销售经理;2015年2月至2018年3月任中山市光阳游乐科技股份有限公司监事会主席、销售经理。 吴顺洪,中国国籍,无境外居留权,男,1983年出生,毕业于广州广播电视大学,本科学历。2006年8月至2007年8月任广州百胜餐饮有限公司餐厅经理;2007年9月至2015年2月任中山市光阳游乐设备有限公司质检部质检经理;2015年2月至2018年3月任中山市光阳游乐科技股份有限公司职工监事、质检部质检经理。 二、 员工情况 (一) 在职员工(公司及控股子公司)基本情况 按工作性质分类 期初人数 期末人数 职工 81 81 员工总计 81 81 按教育程度分类 期初人数 期末人数 博士 - - 硕士 - - 本科 10 10 专科 23 23 专科以下 48 48 员工总计 81 81 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况: 1、人员变动 报告期内,公司人数无变动。 2、员工薪酬政策 公司实施全员劳动合同制,依据《中华人民共和国劳动法》相关法规、规范性文件,与所有员工签订《劳动合同》,职工薪酬包括工资、奖金等。公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策,为职工办理养老、医疗、工伤、失业、生育保险,为职工代缴代扣个人所得税。 3、培训政策 公司一直十分重视职工的培训和发展工作,制定了系列的培训计划与人才培育项目,多层次、多渠道、多领域、多形式地加强职工培训工作,包括新职工入职培训、在职人员业务培训、一线职工的操作技能培训等,不断提高公司职工的整体素质,让职工跟公司一起成长,以实现公司与职工的双赢发展。 4、报告期末没有需公司承担费用的离退休职工。 (二) 核心人员(公司及控股子公司)基本情况 核心员工: □适用√不适用 其他对公司有重大影响的人员(非董事、监事、高级管理人员): □适用√不适用 核心人员的变动情况: 注:无变动 三、 报告期后更新情况 □适用√不适用 第六节 财务报告 一、 审计报告 是否审计 否 二、 财务报表 (一) 资产负债表 单位:元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 二、1 2,227,143.96 4,629,713.12 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 二、2 12,252,645.52 13,185,260.42 预付款项 二、3 3,278,