光阳游乐:第二届董事会第四次会议决议公告

                                                                          公告编号：2018-028
证券代码：832956      证券简称：光阳游乐        主办券商：国泰君安

              中山市光阳游乐科技股份有限公司

              第二届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月3日
2.会议召开地点：上午9:00在中山市光阳游乐科技股份有限公司办公楼三楼会议室召开。
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月23日，以书面通知方式送
  达至全体董事。
5.会议主持人：董事长刘松钦
6.会议列席人员：王艳香、周小东、夏瑞、吴顺洪、马敏、刘健
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、  议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向深圳前海微众银行申请微众银行企业金融贷款》

                                                                          公告编号：2018-028
  议案
1.议案内容：

  公司因经营发展需要，拟向深圳前海微众银行申请微众银行企业金融借款300万元，用以补充备用的流动资金，借款期限随借随还，具体事项以公司根据资金使用计划与银行签订的借款合同为准。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无反对/弃权票
3.回避表决情况：

  该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司2018年半年度报告》议案
1.议案内容：

  按照全国中小企业股份转让系统公司的业务规则及公司的章程、信息披露管理制度的规定，公司应该在每个半年度结束之日起两个月内披露半年度报告，现公司董事会已按要求编制《公司2018年半年度报告》，提请各位董事审议《公司2018年半年度报告》
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无反对/弃权票
3.回避表决情况：

  该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：

  提请召开公司2018年第三次临时股东大会，审议上述尚需提交股东大会审议的议案。


                                                                          公告编号：2018-028
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无反对/弃权票
3.回避表决情况：

  该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、  备查文件目录
《中山市光阳游乐科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

                                      中山市光阳游乐科技股份有限公司
                                                              董事会