瑞一科技:第一届董事会第十七次会议决议公告

                                                            公告编号：2018-045
证券代码：836193      证券简称：瑞一科技        主办券商：东吴证券
              上海瑞一医药科技股份有限公司

            第一届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月3日
2.会议召开地点：上海市闵行区剑川路955号1205室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月24日，以电话方式向各位
  董事发出会议通知。
5.会议主持人：董事长郭庆先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、  议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认子公司偶发性关联交易》议案
1.议案内容：

    2018年上半年，关联方武汉励合化学新材料有限公司（以下简称“武汉励合”）向公司控股子公司海门瑞一医药科技有限公司（以下简称“海门瑞一”）采

                                                            公告编号：2018-045
购医药中间体一批，用于生产。
2.议案表决结果：

  同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  该议案涉及关联事项，董事长郭庆须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  该议案尚需提交2018年第三次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司2018年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：

  提请公司于2018年8月20日召开2018年第三次临时股东大会，具体内容详见在制定信息披露平台全国中小企业股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2018年第三次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2018-046）。
2.议案表决结果：

  同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  该议案不涉及关联事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  该议案无需提交2018年第三次临时股东大会审议。
三、  备查文件目录

  《上海瑞一医药科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

  特此公告。

                                        上海瑞一医药科技股份有限公司
                                                              董事会