公告编号:2018-047 证券代码:836193 证券简称:瑞一科技 主办券商:东吴证券 上海瑞一医药科技股份有限公司 关于补充确认子公司偶发性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 2018年上半年,关联方武汉励合化学新材料有限公司(以下简称“武汉励合”)向公司控股子公司海门瑞一医药科技有限公司(以下简称“海门瑞一”)采购医药中间体一批,用于生产。 (二)表决和审议情况 2018年8月3日公司召开第一届董事会第十七次会议,审议《关于补充确认子公司偶发性关联交易》的议案。该议案涉及关联交易事项,关联董事郭庆回避表决。出席会议的非关联董事4人同意,0人反对,0人弃权。 本次交易事项构成偶发性关联交易,尚需提交股东大会审议。 (三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 1.法人及其他经济组织 名称:武汉励合化学新材料有限公司 住所:武汉市东湖新技术开发区光谷大道62号关南福星医药园二期第2#楼 公告编号:2018-047 5层4号 注册地址:武汉市东湖新技术开发区光谷大道62号关南福星医药园二期第2#楼5层4号 企业类型:其他有限责任公司 法定代表人(如适用):彭凡 实际控制人:彭凡 注册资本:6,578,960.00元人民币 主营业务:化工原料及产品、水性涂料、特种功能陶瓷涂层、工业树脂、工业辅助制品、新型建材、工程材料、工程助剂、工业催化剂销售;医药中间体、生物制品产品的技术研发及服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) (二)关联关系 郭庆先生担任本公司董事长一职,海门瑞一系本公司全资子公司,郭庆先生同时担任武汉励合董事一职,故本次交易构成关联交易。 三、交易的定价政策、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 上述关联交易是海门瑞一与武汉励合在公平、公正、公开的基础上自愿达成的,关联交易价格公允合理,不存在损害本公司及其他股东利益的情况。 四、交易协议的主要内容 武汉励合向海门瑞一采购医药中间体一批,交易金额851,709.44元,用于生产。 五、关联交易的目的及对公司的影响 (一)目的和对公司的影响 公告编号:2018-047 上述关联交易有利于公司日常业务的开展,不存在损害公司和其他股东利益的情形,本次关联交易不影响公司的独立性。上述关联交易不会导致公司对关联方形成依赖。 六、备查文件目录 《上海瑞一医药科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》 上海瑞一医药科技股份有限公司 董事会