温迪数字:第一届董事会第四十三次会议决议公告

                                                                          公告编号：2018-043
证券代码：831975      证券简称：温迪数字      主办券商：中泰证券
        广东温迪数字传播股份有限公司

      第一届董事会第四十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月3日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月23日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长关丽芬
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事5人，出席和授权出席董事3人。

  董事关丽珍、唐旻浩因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年半年度报告》议案


                                                                          公告编号：2018-043
  《2018年半年度报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东温迪数字传播股份有限公司第一届董事会第四十三次会议决议》

                                        广东温迪数字传播股份有限公司
                                                              董事会