利和萃取:2018年第四次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2018-045
证券代码：837885      证券简称：利和萃取        主办券商：渤海证券
                青岛利和萃取股份有限公司

            2018年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月2日
2.会议召开地点：青岛市城阳区双元路210号
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长王斌先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    公司已于2018年7月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台网站上披露了本次会议的通知公告。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共16人，持有表决权的股份总数21,989,500股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于投资建设利和萃取甘肃陇南生物萃取项目的议案》


                                                                          公告编号：2018-045
  1.议案内容：

    公司已于2018年7月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《第一届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2018-039），本次会议的具体内容参见上述公告。

  2.议案表决结果：

  同意股数21,989,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、  备查文件目录

    （一）《青岛利和萃取股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》
                                            青岛利和萃取股份有限公司
                                                        董事会