公告编号：2018-020
证券代码：837687 证券简称：草都牧草 主办券商：太平洋证券
内蒙古草都草牧业股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月3日
2.会议召开地点：内蒙古自治区呼和浩特市成吉思汗东街与科尔沁北路交汇处内蒙古自治区大学科技园1号楼1层中厅
3.会议召开方式：现场方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李国才
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议为临时股东大会,公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会》议案,并于2018年7月18日在指定信息披露平台发布《内蒙古草都草牧业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2018-019),会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定,本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数
公告编号：2018-020
79,500,000股，占公司有表决权股份总数的70.04%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于内蒙古草都草牧业股份有限公司对外投资成立内蒙古草
都草业投资中心（有限合伙）暨关联交易》议案
1.议案内容：
本公司拟作为有限合伙人与关联方北京融拓创新投资管理有限公司、内蒙古新动能基金管理有限公司、内蒙古金融资产管理有限公司、阿鲁科尔沁旗利民扶贫开发有限公司、北京融拓智慧农业投资合伙企业（有限合伙）共同出资设立参股合伙有限合伙企业：内蒙古草都草业投资中心（有限合伙），注册地为内蒙古赤峰市红山区赤峰市有色金属产业综合楼B座1-1803，注册资本为人民币250,000,000.00元，其中本公司出资人民币75,000,000.00元，北京融拓创新投资管理有限公司出资人民币2,500,000.00元,内蒙古新动能基金管理有限公司出资人民币2,500,000.00元，内蒙古金融资产管理有限公司出资人民币60,000,000.00元，阿鲁科尔沁旗利民扶贫开发有限公司出资人民币50,000,000.00元，北京融拓智慧农业投资合伙企业（有限合伙）出资人民币60,000,000.00元。经营范围：非证券类业务的投资管理、咨询服务（具体以工商部门核定为准）。
其中北京融拓智慧农业投资合伙企业（有限合伙）系公司股东，持有公司11.89%股份，构成关联交易。
2.议案表决结果：
同意股数79,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本次议案不涉及需要回避表决的事项，关联股东北京融拓智慧农业投资合伙企业（有限合伙）未出席本次股东大会。
三、 备查文件目录
1、经与会股东签字确认的《内蒙古草都草牧业股份有限公司2018年第二
公告编号：2018-020
次临时股东大会决议》
内蒙古草都草牧业股份有限公司
董事会
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