应达利:第二届监事会第一次会议决议公告

                                                                          公告编号：2018-021
证券代码：837645        证券简称：应达利        主办券商：信达证券
                  应达利电子股份有限公司

              第二届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月7日
2.会议召开地点：深圳市宝安区福永街道凤凰社区腾丰一路2号应达利电子厂厂房D栋三层
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月10日以书面方式发出
5.会议主持人：何丽芬
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次监事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
1.议案内容：

  选举何丽芬女士为公司第二届监事会监事主席，任期三年，自本次监事会决

                                                                          公告编号：2018-021
议之日起生效。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

  本议案不涉及回避表决事项。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《应达利电子股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

                                              应达利电子股份有限公司
                                                              监事会