应达利电子股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况
1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十九次会议于2018年7月10日审议并通过：
提名梁惠萍、段洺锰、蒋振声、周泽贵、詹高妙、陈健威、梁肇文为公司董事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。
会议由梁惠萍主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
2、换届后董事情况
董事梁惠萍持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事段洺锰持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事蒋振声持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事周泽贵持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事詹高妙持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事陈健威持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事梁肇文持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
3、首次任命董事履历
新增2名董事履历：
陈健威：男，1982年2月出生，澳大利亚国籍，有香港地区永久居留权。毕业于
(MBA)，2000年01月-2014年01月任澳大利亚政府航空工程经理；2014年09月-2017年10月任德勤公司咨询总监；2017年11月-至今任应达利电子有限公司副总。
梁肇文：男，1979年6月出生，中国香港国籍，有香港地区永久居留权。毕业于浸会大学持续进修学院,大专学历，目前在读于香港公开大学。2002年4月-2007年6月任港嘉电子有限公司业务工程师；2007年7月-至今任应达利电子有限公司业务经理。
其他董事均为上届连任。
（二）监事换届的基本情况
1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于2018年7月10日审议并通过：
提名何丽芬、林炳纶为公司监事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。
会议由何丽芬主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
2、换届后监事情况
监事何丽芬持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
监事林炳纶持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
3、首次任命监事履历
本届监事均为上届连任，无新任情况。
（三）职工代表监事换届的基本情况
1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年职工代表大会第一次会议于2018年8月7日审议并通过：
选举刘勇为公司职工代表监事，任职期限三年，自2018年8月8日起至2021年8月7日止。
本次会议召开10日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表50人。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
2、换届后职工代表监事情况
职工代表监事刘勇持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
3、首次任命职工代表监事履历
本届职工代表监事为上届连任，无新任情况。
（四）高级管理人员换届的基本情况
1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年8月7日审议并通过：
选举梁惠萍为公司董事长，任职期限三年，自2018年8月8日起至2021年8月7日止。
选举段洺锰为公司副董事长，任职期限三年，2018年8月8日起至2021年8月7日止。
任命梁惠萍为公司总经理，任职期限三年，2018年8月8日起至2021年8月7日止。
任命周泽贵为公司财务总监，任职期限三年，2018年8月8日起至2021年8月7日止。
任命陈英梅为公司董事会秘书，任职期限三年，2018年8月8日起至2021年8月7日止。
本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事7人。
会议由梁惠萍主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
2、换届后董监高人员情况
董事长、总经理梁惠萍持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
财务总监周泽贵持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事会秘书陈英梅持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
3、首次任命高级管理人员履历
本届高级管理人员均为上届连任，无新任情况。
（五）监事会主席换届的基本情况
1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年8月7日审议并通过：
选举何丽芬为公司监事会主席，任职期限三年，自2018年8月8日起至2021年8月7日止。
本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。
会议由何丽芬主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
2、换届后董监高人员情况
监事会主席何丽芬持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
3、首次任命监事会主席履历
本届监事会主席为上届连任，无新任情况。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响：
本次换届选举原董事会成员不变，同时新增2名董事，监事、高级管理人员均为上一届连任，将继续按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关部门法律法规的规定履行相应岗位职责，进一步完善公司治理结构，加快公司未来发展速度，不会对公司生产经营产生不利影响。
（一）《应达利电子股份有限公司第一届第十九次董事会决议》；
（二）《应达利电子股份有限公司第一届第十次监事会决议》；
（三）《应达利电子股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》；
（四）《应达利电子股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》；
（五）《应达利电子股份有限公司第二届第一次董事会决议》；
（六）《应达利电子股份有限公司第二届第一次监事会决议》。
应达利电子股份有限公司
董事会
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