公告编号:2018-035 证券代码:835929 证券简称:鹤跃股份 主办券商:中山证券 上海鹤跃网络科技股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018年8月7日 2.会议召开地点:上海鹤跃网络科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年7月27日,书面 5.会议主持人:张威 6.会议列席人员:钱婧沁、吴斌、周广君 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次董事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。 二、 议案审议情况 (一)审议通过《上海鹤跃网络科技股份有限公司2018年半年度报告》的议案1.议案内容: 公司根据2018年1-6月的总体发展及经营的实际情况,撰写了关于上海鹤跃网络科技股份有限公司2018年半年度报告。 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 公告编号:2018-035 3.回避表决情况: 不适用 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《上海鹤跃网络科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》 上海鹤跃网络科技股份有限公司 董事会