公告编号：2018-128
证券代码：833330 证券简称：君实生物 主办券商：中金公司
上海君实生物医药科技股份有限公司
关于召开2018年第五次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2018年第五次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次临时股东大会召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《上海君实生物医药科技股份有限公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2018年8月23日10:30-11:30。
预计会期1.00小时。
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年8月20日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可
公告编号：2018-128
以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于更正2016年年度报告及摘要的议案》
议案内容详见公司于2018年8月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海君实生物医药科技股份有限公司2016年年度报告更正公告》（公告编号：2018-117）《上海君实生物医药科技股份有限公司2016年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2018-119）。
（二）审议《关于<公司2016年年度报告及摘要>（更正后）的议案》
议案内容详见公司于2018年8月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海君实生物医药科技股份有限公司2016年年度报告（更正后）》（公告编号：2018-118）和《上海君实生物医药科技股份有限公司2016年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2018-120）。
（三）审议《关于更正2017年年度报告及摘要的议案》
议案内容详见公司于2018年8月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海君实生物医药科技股份有限公司2017年年度报告更正公告》（公告编号：2018-121）和《上海君实生物医药科技股份有限公司2017年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2018-123）。
（四）审议《关于<2017年年度报告>（更正后）的议案》
议案内容详见公司于2018年8月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海君实生物医药科技股份有限公司2017年年度报告（更正后）》（公告编号：2018-122）和《上海君实生物医药科技股份有限公司2017年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2018-124）。
公告编号：2018-128
（五）审议《关于2016年度和2017年度前期会计差错更正的议案》
议案内容详见公司于2018年8月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海君实生物医药科技股份有限公司2016年度和2017年度前期会计差错更正公告》（公告编号：2018-125）。
（六）审议《关于2016年和2017年财务报表在中国企业会计准则和国际财务报告准则下差异专项说明的议案》
议案内容详见公司于2018年8月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海君实生物医药科技股份有限公司关于2016年和2017年度财务报表在中国企业会计准则和国际财务报告准则下的差异专项说明公告》(公告编号:2018-126)。
（七）审议《关于重新确认2016年度和2017年度关联交易金额的议案》
议案内容详见公司于2018年8月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海君实生物医药科技股份有限公司关于重新确认2016年度和2017年度关联交易金额的公告》（公告编号：2018-127）。
（八）审议《关于追认2016年偶发性关联交易的议案》
议案内容详见公司于2018年8月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海君实生物医药科技股份有限公司关于追认2016年偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-132）。
三、 会议登记方法
（一）登记方式
法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。办理登记手续可用信函或传真方式登
公告编号：2018-128
记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2018年8月23日会议召开前
（三）登记地点：中国(上海)自由贸易试验区蔡伦路780号610室公司会议
室
四、 其他
（一）会议联系方式：中国(上海)自由贸易试验区蔡伦路780号610室公司会
议室
（二）会议费用：食宿及交通费自理。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、 备查文件目录
(一)《上海君实生物医药科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》(二)《上海君实生物医药科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》
上海君实生物医药科技股份有限公司
董事会
查看PDF原文
