公告编号:2018-012 证券代码:871696 证券简称:安捷包装 主办券商:东吴证券 安捷包装(苏州)股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018年8月9日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年7月30日以邮件方式发出 5.会议主持人:董事长胡铁林 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司投资设立上海安捷包装有限公司(暂名)的议案》1.议案内容: 根据公司发展需要,拟在上海市投资设立上海安捷包装有限公司(暂名)。公司类型:全资子公司,注册资本300万元。详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《对外投资公告》(公告编号 公告编号:2018-012 2018-013) 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本议案未涉及关联交易事项,无需与会董事回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于公司投资设立无锡安捷包装有限公司(暂名)的议案》1.议案内容: 根据公司发展需要,拟在无锡市投资设立无锡安捷包装有限公司(暂名)。公司类型:全资子公司。注册资本500万元。详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《对外投资公告》(公告编号2018-014) 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本议案未涉及关联交易事项,无需与会董事回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 经与会董事签字确认的《安捷包装(苏州)股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。 安捷包装(苏州)股份有限公司 董事会