公告编号:2018-014 证券代码:871696 证券简称:安捷包装 主办券商:东吴证券 安捷包装(苏州)股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 根据公司发展需要,拟在无锡市投资设立全资子公司无锡安捷包装有限公司。注册资本500万元。 (二)是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组 根据《挂牌公司并购重组业务问答(一)》,挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司,不构成重大资产重组。 (三)是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易 (四)审议和表决情况 公司于2018年8月9日召开第一届董事会第七次会议,以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司投资设立无锡安捷包装有限公司(暂名)的议案》。按照《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定,本次对外资无需提交股东大会审议。董事会授权公司管理层办理具体设立事宜。 公告编号:2018-014 (五)交易生效需要的其它审批及有关程序 拟成立公司将报所在地相关部门办理注册登记手续,以最终核定为准。 (六)本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、投资标的基本情况 (一)设立有限责任公司 (二)1、出资方式 本次对外投资的出资方式为:现金 本次对外投资的出资说明 公司本次以自有资金投资 2、投资标的基本情况 名称:无锡安捷包装有限公司(暂名,具体名称以工商行政管理机关核准登记为准) 注册地:无锡市(以工商登记信息为准) 经营范围:木包装制品,纸包装制品销售、智能木质包装制造服务,新型重型包装租赁与回收服务、木制品整体包装方案设计、包装服务专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,仓储与物流服务、具体以工商部门批准经营的项目为准。 公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例: 投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例 安捷包装(苏州)人民币500万元 现金 实缴100 100% 股份有限公司 万,认缴 400万。 三、对外投资协议的主要内容 不适用 公告编号:2018-014 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 本次对外投资是为了优化公司产业布局、拓宽公司业务发展渠道、整合优质资源、加新的赢利点,从而进一步提高公司整体竞争力,符合公司对外投资的发展战略规划。 (二)本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资是董事会基于公司业务发展的慎重考虑,但仍存在一定的市场风险、经营风险以及管理风险。公司将不断完善对子公司的管理,明确经营管理政策和风险管理,建立有效的内部管理机制,积极防范和应对上述风险。请广大投资者注意投资风险。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资是公司基于长远利益做出的战略决策,有利于公司业务发展,也是公司增强盈利能力和竞争力的重要举措。本次投资全部以公司自有资金投入,不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。 五、备查文件目录 1.经与会董事签字确认的《安捷包装(苏州)股份有限公司第一届董事会第七 次会议决议》。 安捷包装(苏州)股份有限公司 董事会