证券代码：832898 证券简称：天地壹号 主办券商：广发证券
天地壹号饮料股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月9日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数379,284,500股，占公司有表决权股份总数的88.45%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年半年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
根据公司《2018年半年度报告》，2018年上半年公司实现母公司净利润101,902,558.75元，年初留存的未分配利润492,709,824.57元，计提盈余公积10,190,255.87元。根据公司2017年年度股东大会审议通过的2017年度利润分配方案，2018年5月15日，以42,880万股为基数，向全体股东按每10股分配现金股利5.00
元（含税），共计派发现金214,400,000元（含税）。至2018年6月30日，公司可供普通股股东分配的利润为370,022,127.45元。
公司拟以现有股本42,880万股为基数，向全体股东每10股分配现金股利5.00元（含税），共计派发现金214,400,000元（含税），剩余未分配利润155,622,127.45元结转下一年度分配。
2.议案表决结果：
同意股数379,284,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
1.议案内容：
根据公司发展需要，现拟变更公司经营范围。
原经营范围：生产、销售：饮料【果汁及蔬菜汁类、其他饮料类】、酿造食醋（凭有效的《全国工业产品生产许可证》经营）；批发：预包装食品（凭有效的《食品流通许可证》经营）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，涉及行政许可前置审批的取得许可证后经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
变更后经营范围：生产、销售：饮料【果汁及蔬菜汁类、其他饮料类】、酿造食醋；生产、销售：保健食品（仅限分支机构经营）；批发：预包装食品；经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
变更后的经营范围最终以工商行政主管部门核准的经营范围为准。
2.议案表决结果：
同意股数379,284,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于变更公司江门分厂经营范围的议案》
1.议案内容：
根据公司江门分厂业务发展需要，现拟变更公司江门分厂经营范围。
原经营范围：生产、销售：饮料【果汁及蔬菜汁类、其他饮料类】（凭有效的《全国工业产品生产许可证》经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
变更后经营范围：生产、销售：饮料【果汁及蔬菜汁类、其他饮料类】、保健食品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
变更后的经营范围最终以工商行政主管部门核准的经营范围为准。
2.议案表决结果：
同意股数379,284,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订<公司章程>并根据<公司章程>修订其他相关制度文件的议
案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
原规定 修订后
第十条 第十条
本章程所称高级管理人员是指公司的首席本章程所称高级管理人员是指公司的首执行官、行政总裁、副总裁、董事会秘书、席执行官、副总裁、董事会秘书、财务财务负责人及其他由公司董事会聘用的人负责人及其他由公司董事会聘用的人
员。 员。
第十二条 第十二条
公司经营范围为：生产、销售：饮料【果汁公司经营范围为：生产、销售：饮料【果及蔬菜汁类、其他饮料类】、酿造食醋（凭汁及蔬菜汁类、其他饮料类】、酿造食醋；
有效的《全国工业产品生产许可证》经营）；生产、销售：保健食品（仅限分支机构批发：预包装食品（凭有效的《食品流通许经营）；批发：预包装食品；经营进出口可证》经营）；经营进出口业务（法律、行业务。（依法须经批准的项目，经相关部政法规、国务院决定禁止的项目除外，涉及门批准后方可开展经营活动。）
行政许可前置审批的取得许可证后经营）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动。）
第一百〇七条 第一百〇七条
（十二）决定聘任或者解聘公司首席执行（十二）决定聘任或者解聘公司首席执官、董事会秘书；根据首席执行官的提名，行官、董事会秘书；根据首席执行官的聘任或者解聘公司行政总裁、副总裁、财务提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项负责人等高级管理人员，并决定其报酬
和奖惩事项； 事项和奖惩事项；
第一百二十九条 第一百二十九条
公司设首席执行官1名，由董事会聘任或解公司设首席执行官1名，由董事会聘任
聘。 或解聘。
公司设行政总裁1名，副总裁若干名，董事公司设副总裁若干名，董事会秘书1名，会秘书1名，财务负责人1名，均由董事会财务负责人1名，均由董事会聘任或解
聘任或解聘。 聘。
第一百三十三条 第一百三十三条
（六）提请董事会聘任或者解聘公司行政总（六）提请董事会聘任或者解聘公司副
裁、副总裁和财务负责人； 总裁和财务负责人；
第一百三十七条 第一百三十七条
行政总裁、副总裁由首席执行官提名，董事副总裁由首席执行官提名，董事会聘任
会聘任或解聘。 或解聘。
行政总裁、副总裁协助首席执行官开展公司副总裁协助首席执行官开展公司的管理
的管理工作，对首席执行官负责。 工作，对首席执行官负责。
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。
同时，公司将根据上述《公司章程》修订条款对公司其他制度文件的相应条款进行
修订。
2.议案表决结果：
同意股数379,284,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《天地壹号饮料股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》
天地壹号饮料股份有限公司
董事会
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