润虹医药:第一届董事会第十一次会议决议公告

                                                                          公告编号：2018-022
证券代码：872194        证券简称：润虹医药        主办券商：万联证券
              广州润虹医药科技股份有限公司

            第一届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月8日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月25日以专人送达方式发出
5.会议主持人：车七石
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于广州倍健医疗用品有限公司变更注册地址并修订章程关于
  住所内容的议案》议案


                                                                          公告编号：2018-022
将全资子公司广州倍健医疗用品有限公司的注册地址由“广州高新技术产业开发区开源大道11号B8栋第二层221房”变更为“黄埔区永盛路10号5栋第4层5-401”；同时将广州倍健医疗用品有限公司章程第三条内容修订为“住所：黄埔区永盛路10号5栋第4层5-401”。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖公章的第一届董事会第十一次会议决议

                                        广州润虹医药科技股份有限公司
                                                              董事会