恩普特:第一届董事会第十八次会议决议公告

                                                                          公告编号：2018-022
证券代码：836216        证券简称：恩普特        主办券商：国信证券
                郑州恩普特科技股份有限公司

            第一届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月9日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月29日以电话方式发出
5.会议主持人：韩捷
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

  会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年半年度报告》议案
1.议案内容：
2018年半年度报告
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项


                                                                          公告编号：2018-022
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
1.议案内容：
关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》议案1.议案内容：

  鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证董事会正常工作，现需要进行换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名韩捷（连任）、范晓民（连任）、赵江楼（连任）、邵海霞（连任）、李得保（连任）、雷文平（连任）、李军伟（连任）为公司第二届董事会候选人，任期三年，自股东大会决议之日起计算。第一届董事会任期届满至第二届董事就任之前，原董事继续履行董事职务。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》议案1.议案内容：
关于提请召开公司2018年第四次临时股东大会的议案
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。


                                                                          公告编号：2018-022
不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《郑州恩普特科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

                                          郑州恩普特科技股份有限公司
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