公告编号:2018-023 证券代码:836216 证券简称:恩普特 主办券商:国信证券 郑州恩普特科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018年8月9日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年7月29日以电话方式发出 5.会议主持人:孙婷 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2018年半年度报告》议案 1.议案内容: 2018年半年度报告 2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 公告编号:2018-023 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《监事会换届选举暨第二届监事会非职工代表监事候选人提名的 议案》议案 1.议案内容: 鉴于公司第一届监事会全体监事任期2018年9月5日届满,经监事会提议,同意提名孙婷女士(继任监事)、胡鑫先生(新任监事)为公司第二届监事会非职工代表监事候选人,任期自新一届监事会产生之日起,任期三年。根据有关规定,为确保监事会工作的正常运作,第一届监事会的现有监事在新一届监事会产生之前,将继续履行监事职责,直至新一届监事会产生之日自动卸任。 2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《郑州恩普特科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》 郑州恩普特科技股份有限公司 监事会