公告编号:2018-030 证券代码:839920 证券简称:联佳股份 主办券商:东北证券 广东顺德联佳材料股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018年8月9日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年7月30日,书面通知 5.会议主持人:监事会主席谈宝仪女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。 二、 议案审议情况 (一)审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》议案 1.议案内容: 具体内容详见2018年8月10日在全国中小企业股份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn)披露的《2018年半年度报告》(公告编号:2018-030)。2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 公告编号:2018-030 3.回避表决情况: 此议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 经与会监事签字确认的《广东顺德联佳材料股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》 特此公告。 广东顺德联佳材料股份有限公司 监事会