公告编号:2018-025 证券代码:837698 证券简称:新维狮 主办券商:东吴证券 浙江新维狮合纤股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018年8月10日 2.会议召开地点:公司三楼会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月4日以书面方式发出 5.会议主持人:郑晓冰 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《选举郑晓冰先生为公司第四届董事会董事长》议案 1.议案内容: 选举郑晓冰先生为公司第四届董事会董事长。 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 公告编号:2018-025 无 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《任命郑晓冰先生、王卫萍女士、陆韵女士为公司高级管理人员》议案 1.议案内容: 任命郑晓冰先生为公司总经理,王卫萍女士为公司财务负责人,陆韵女士为公司董事会秘书。相关议案公司披露在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cn)上刊登了董监高换届公告(2018-027)。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 无 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 一、经与会董事签字确认的《浙江新维狮合纤股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》 浙江新维狮合纤股份有限公司 董事会