公告编号:2018-026 证券代码:835899 证券简称:利泰健康 主办券商:安信证券 广东利泰大健康产业股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018年8月8日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年7月27日以书面方式发出 5.会议主持人:陈镇坤 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东利泰大健康产业股份有限公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事3人,出席和授权出席监事0人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2018年半年度报告》议案 1.议案内容: 议案内容详见2018年8月10日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广东利泰大健康产业股份有限公司2018年半年度报告》(公告编号:2018-027)。 公告编号:2018-026 2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,所有监事无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《广东利泰大健康产业股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》 广东利泰大健康产业股份有限公司 监事会